Cómo IT Capital© verifica identidad, documentos y datos de negocio durante el proceso de onboarding, apoyado en una red de más de 400 fuentes de datos globales.
IT Capital utiliza uno de los marketplaces de verificación de identidad más amplios del mundo. Nuestros clientes acceden a una red de fuentes de datos confiables para una verificación de identidad fluida, sin importar la frontera.
Sus datos personales se envían de forma cifrada a nuestro socio de datos, que consulta más de 400 fuentes (redes móviles, burós de crédito, bancos, gobierno, servicios públicos, expedientes de consumo, registros públicos, biometría y contraseñas de un solo uso) y devuelve un resultado de coincidencia / no coincidencia.
Los datos de identidad se extraen mediante reconocimiento óptico de caracteres (OCR) — nombre, fecha de nacimiento, domicilio, número de licencia — y se contrastan contra múltiples socios de verificación documental.
Verificamos los datos vitales de la empresa (razón social, número de registro, domicilio, estatus, fecha de constitución), identificamos a los beneficiarios finales (UBOs) y accedemos a registros oficiales de la compañía.
Nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio, ciudad, estado, código postal y teléfono se envían cifrados a nuestro socio de datos.
Redes móviles, burós de crédito, bancos, gobierno, servicios públicos, expedientes de consumo, registros públicos, biometría y OTP.
El socio de datos devuelve un resultado de coincidencia / no coincidencia, integrado en el proceso de onboarding de IT Capital.
Más de 400 fuentes de datos globales en más de 195 países, para identificar a los beneficiarios finales de la empresa.
Listas de personas expuestas políticamente (PEP), sanciones y antecedentes penales.
Actas constitutivas, reportes de accionistas y otros documentos oficiales de la empresa.
Soluciones complementarias de evaluación, cumplimiento y estructuración financiera internacional.